稽查部经理（反舞弊方向）

专业要求

职位介绍

• 发布日期：2026-09-19
• 工作职责：1、牵头制定公司废旧纺织品回收业务的稽查工作制度、流程与操作标准，覆盖B端采购、C端回收、销售全链路。
  2、结合废旧纺织品行业和业务特点，搭建系统、实操性强的反舞弊稽查框架，覆盖预防、检查、调查、处置全环节。
  3、建立齐全、合规的舞弊举报渠道与内部调查流程，明确证据固定标准与处置规范。
  4、结合废旧纺织品回收行业特点，识别关键风险点（收购登记不规范、过磅造假、虚假开票、货物来源不明、反向开票滥用等），制定年度及专项稽查计划。
  5、对B端供应商（产废企业、贸易商、分拣厂、打包站）的资质与备案进行核查，确认其已完成工商登记及再生资源回收经营者备案。
  6、稽查黑料及边角料采购的供应商开发、谈判、合同签署、过磅、质检、定价、结算全流程，实施全流程监管和稽查。
  7、依据“五流合一”（合同流、货物流、资金流、发票流、信息流）要求，对采购数据进行交叉校验，识别采购业务真实性和合规。
  8、开展供应商廉洁稽查：核查供应商是否签署并遵守廉洁协议和反商业贿赂协议；排查采购人员是否存在收受回扣、接受宴请、关联交易等行为跟进处理。
  9、根据公司经营和业务需要、建立完善的C端业务全流程、全渠道、立体的业务稽查、反舞弊体系。
  10、重点核查C端回收数据的真实性（如实登记物品名称、数量、来源、出售人身份信息），排查虚报回收量、伪造回收记录等套取奖金、补贴或侵占公司资产的行为。
  11、对废旧纺织品的销售环节的出库、定价、结算进行抽查，核实销售数据与库存变动的一致性。
  12、排查销售环节是否存在利益输送（低价销售给关联方、收取回扣），核查销售凭证与资金流水的匹配性。
  13、对发现的舞弊线索开展独立调查，采取查证、暂予扣留、封存相关文件等措施，并出具舞弊调查报告，明确事实认定、证据链条、损失评估和处理建议。
  14、跟踪整改落实与问责执行，形成调查-处置-整改-复核闭环。
  15、搭建并管理稽查团队，组织反舞弊调查技能培训、考核，定期向公司高层会汇报稽查、反舞弊工作情况，出具稽查、反舞弊报告，提出风险预警与改进建议和重大案件进展。
• 任职要求：1、本科及以上，侦查学、法学、审计、财务相关专业优先。
  2、具备5年以上反舞弊调查、审计监察或经侦相关经验；有再生资源回收、废旧物资、大宗商品贸易背景者优先；有公安经侦、检察院工作背景者优先。
  3、熟悉相关法律法规及行业监管要求；了解非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准；掌握企业经济犯罪或废旧物资回收行业典型舞弊手法的识别与取证方法。
  4、具备独立完成线索发现、证据固定、询问谈话、调查报告的全流程能力；能通过过磅数据、发票、资金流水、监控录像交叉验证发现异常。
  5、具备高度的原则性强，严谨性、保密性和高度的职业操守。
  6、能接受频繁出差，实地稽查B端供应商、C端回收网点及销售环节相关所需。
  7、其他公司或上级交予的工作。
• 招聘人数：若干